刑事有问必答46|什么是“跑分”?

发布日期:2024-03-28 浏览次数:63


在家就能躺着赚钱?许多犯罪分子的犯罪所得通常需要“正常”途径进行“洗白”,这时他们会以高薪方式引诱一些妄想赚“快钱”的人,帮助他们接收犯罪所得并转移到指定账户,“跑分”便出现了。那么究竟什么是跑分呢?其又会带来什么刑事责任呢?


问:什么是跑分?

答:指通过银行卡、网络支付平台(包括微信、支付宝)等,以网购、转账等方式,为违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。跑分者利用自己的银行卡进行转账,利用自己的第三方支付收款码,替别人代收款,赚取佣金,使赃款变成“正常的资金”,最后成功转到犯罪分子账户下。跑分本质上就是一种洗钱方式。


问:跑分的常见方式有哪些?

答:1.出租、出售手机卡、银行卡的方式

犯罪分子发布高薪招聘兼职信息引人上钩,继而收走上钩人的银行卡(包括交易密码登)、手机卡等,进行转账等操作。


2.通过“跑分”平台

跑分平台是指经营者研发、运行、维护的App或网站,该类平台吸引跑分者注册入驻,收集跑分者的二维码。平台运营者一方面对接资金接收、流转的需求方,另一方面组织跑分者,根据需求进行收付款。跑分平台以收取跑分会员一定数量的保证金来确保平台顺利运行。

图片来源:最高人民检察院公众号

问:跑分可能会涉及到什么刑事责任?

答:1.掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。


2.洗钱罪

处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:


3.帮助信息网络犯罪活动罪

情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。


4.窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪

处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。


其中多以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、帮助信息网络犯罪活动罪常见。


此外,如果“跑分”人员与上游犯罪分子事前通谋,事后实施“跑分”等转移赃款的行为,则可能与上游犯罪分子构成诈骗等共同犯罪。

法条依据

《刑法》

第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。


第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。


第三百四十九条 包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的,为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。

参考文献

上海市第一中级人民法院课题组:《网络支付结算型帮助行为的刑法规制

——兼论帮助信息网络犯罪活动罪的理解与适用》,载《中国应用法学》2022年第1期。


整理:王林娟

排版:王林娟

审核:徐权峰


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